Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12

http://www.ftc.gov/sentinel/reports/sentinel-annual-reports/sentinel-cy2009.pdf. Также включены данные IC3.

88Лицо было арестовано за отмывание 1 миллиона фунта стерлингов в итоге он-лайнового налогового мошенничества. См. http://www.theregister.co Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12.uk/2009/09/04/pceu_hmrc/

89Определение, предложенное Берт-Жаап Купсом/Рональдом Линсом (2006 г.). См. http://www.fidis.net/fileadmin/fidis/publications/2006/DuD09_2006_553.pdf.

Последующее определение дано в Законе США «О краже Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 индивидуальных данных и сдерживании присвоения » (раздел 18, п. 1028 (а) (7), согласно которому наказывается лицо, которое «осознанно передает либо употребляет, без легитимного на то права средства идентификации другого лица для совершения либо содействия либо подстрекательства к нелегальной деятельности Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12, которая является нарушением Федерального законодательства либо тяжким злодеянием в согласовании с федеральным либо местным законодательством».

90Согласно данным «Ariva” больше всего фишинговым атакам в 2011 г. подвергался «PayPal”, потом идут другие (к Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 примеру, «Ebay”, «HSBC Bank” , “Chase Bank” и т. д. http://techblog.avira.com/2011/03/12/phishing-spam-and-malware-statistics-for-february-2011/en/

91http://www.antiphishing.org/reports/APWG_GlobalPhishingSurvey_2H2009.pdf

92http://www Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12.antiphishing.org/reports/APWG_GlobalPhishingSurvey_2H2009.pdf

93УНП ООН: «Глобализация преступности: оценка опасности, которую несет транснациональная организованная преступность» (2010 г.), см. http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf

94http://www Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12.ic3.gov/media/annualreport/2009_IC3Report.pdf

95http://www.bka.de/lageberichte/iuk/bundeslagebild_iuk_2009.pdf

96См. Организация по предотвращению денежного мошенничества в Соединенном Царстве 2010 г.: Мошенничество: факты 2010 г. - Полный обзор случаев мошенничества Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 в платежной сфере и меры для его предотвращения (http://www.ukpayments.org.uk/files/fraud_the_facts_2010.pdf). Большая часть мошенничества с английскими картами совершается за границей (в 2009 г. 122.7 миллиона фунтов стерлингов Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 из 440.3 миллионов фунтов стерлингов). Сообщается, что общий объем утрат снизился на 28% по сопоставлению с 2008 г. Не глядя на то, что данный отчет показывает на понижение уровня утрат от CNP-мошенничества на Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 19% по сопоставлению с 2008 г. подразделение компании «Visa” в Европе докладывает о неизменном росте уровня данного вида мошенничества, в особенности если ассоциировать с тем, что уровень утрат от других видов мошенничества сокращается (источник Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12: заседание Совета Европы 22 июля 2010 г.)

97Организация по предотвращению денежного мошенничества в Соединенном Царстве (2010 г.) (http://www.ukpayments.org.uk/files/fraud_the_facts_2010.pdf). Уровень обозначенного вида мошенничества снизился на 77% по сопоставлению с 2004 г.

98Согласно Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 данным Интернациональной рабочей группы по борьбе с мошенничеством с внедрением массового маркетинга (июнь 2010 г.) http://www.fincen.gov/news_room/rp/reports/pdf/IMMFTAFinal.pdf

99Описание см. на: http://www.consumerfraudreporting.org Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12/nigerian.php

100Статья 419 Уголовного кодекса Нигерии криминализовала данное деяние. Для получения дополнительной инфы см веб-сайт Комисии Нигерии по борьбе с экономическим и денежным мошенничеством (http://www.efccnigeria.org).

101 Описание см. на http://www Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12.consumerfraudreporting.org/lotteries.php

102 http://www.fincen.gov/news_room/rp/reports/pdf/IMMFTAFinal.pdf, стр. 22.

103 http://www.ic3.gov/media/annualreport/2009_IC3Report.pdf

104 Оценка опасности организованной преступности в Соединенном Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 Царстве за 2009/2010 г., стр. 57, цитата из Отчета Антимонопольного управления. http://www.soca.gov.uk/about-soca/library

105 Для описания ситуации в каждом отдельно взятом регионе см.: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_fraud

106 Описание см. http Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12://www.consumerfraudreporting.org/auctionfraud.php

107 Южноамериканский Центр принятия сообщений об Интернет-преступлениях __________ относит жалобы о непоставке к самой широкой категории жалоб, переданных в правоохранительные органы в 2009 г. (19% от всех переданных жалоб Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12) (http://www.ic3.gov/media/annualreport/2009_IC3Report.pdf).

108 Описание см. на: http://www.consumerfraudreporting.org/MLMscams.htm

109 Начиная от торговли наркотиками и кончая вымогательством, торговлей людьми, скупка краденного и многие другие Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12

110 Исследование содержит точку зрения, что в 1990-х законодательство по борьбе с детской порнографией было вправду действенным и коммерческое распространение таких материалов было в основном малозначительным (http://www.iptforensics.com/journal/volume4/j4_2_1.htm). Возникновение Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 Веба изменило ситуацию

111 Для того, чтоб такие материалы «не подпитывали» спрос в Будапештской Конвенции против киберпреступности в ст. 9 под понятие детской порнухи подпадает не только лишь изображение несовершеннолетних, да и лиц «кажущихся несовершеннолетними», также Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 «реалистичное изображение несовершеннолетнего лица, участвующего в откровенных сексапильных действиях».

112 Канадский центр по защите малышей 2009 г.: «Изображения, содержавшие сцены насилия над детьми» - анализ веб-сайтов, проведенный Cybertip.ca (ноябрь 2009 г Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12.) http://www.cybertip.ca/pdfs/Cybertip_researchreport.pdf

113 http://www.iwf.org.uk/media/news.285.htm

114 Канадский центр по защите малышей 2009 г.: «Изображения, содержавшие сцены насилия над детьми» - анализ веб-сайтов, проведенный Cybertip.ca Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 (ноябрь 2009 г.), стр 62 http://www.cybertip.ca/pdfs/Cybertip_researchreport.pdf. См. также http://wikileaks.org/wiki/An_insight_into_child_porn, который содержит описание использования особых кодов для сокрытия контента серверов либо сервера Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12-посредника для того, чтоб скрыть обмен информацией меж юзером и сервером, т. е. сделать его анонимным и неотслеживаемым. Не считая того, можно взломать обыденные веб-сайты для размещения рекламы детской Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 порногрфии либо для того, чтоб перенаправлять юзеров на такие веб-сайты. См. http://www.iwf.org.uk/documents/20100511_iwf_2009_annual_and_charity_report.pdf

115 http://www.iwf.org.uk/documents/20100511_iwf_2009_annual_and_charity_report Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12.pdf

116 «Фальсифицированный медикаменты — это те, в отношении которых специально и обманным методом распространяются неверные сведения о свойствах и/либо источнике происхождения. Фальсификация может иметь место как в отношении патентованных, так и Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 непатентованных фармацевтических средств. Поддельные фармацевтические средства содержат в себе те, в составе которых есть правильные ингредиенты и некорректные, те, в каких активные ингредиенты вообщем отсутствуют либо находятся в малозначительном количестве либо с поддельной Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 упаковкой» (http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/overview/en/)

117 К примеру, исследование 2009 г. о рынке фальсификата в 14 европейских государствах содержит информацию об обороте в размере 10,5 млрд евро каждый год. http Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12://www.eaasm.eu/Media_centre/News/February_2010 http://www.pfizer.co.uk/sites/PfizerCoUK/Media/Pages/CrackingCounterfeitEurope.aspx. Последнее дело в США: http://news.hostexploit.com/cybercrime-news/4448-online-pharmacies-targeted-forillegally Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12-distributing-drugs.html

118 http://v35.pixelcms.com/ams/assets/312296678531/455_EAASM_counterfeiting%20report_020608.pdf

119 См. типологическое исследование МАНИВЭЛ о связи отмывания средств и фальсификации (2009 г.) http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Typologies/MONEYVAL(2008)22RRepTyp_counterfeiting Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12.pdf

120 Согласно отчету «Commtouch” “О тенденциях Интернет-угроз» 1 кв. 2010 г. (www.commtouch.com/download/1679)

121 Сообщается, что находится в Восточной Европе

122 Наибольшее число спам-сообщений в 2009 г. разослала «Canadian Pharmacy Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12”. Большая часть сероватого рынка продавцов мед препаратов специально метят свои веб-сайты, как если б они были канадскими на основании догадки о том, что многие америкосы задумываются, что канадские лекарства дешевле, чем южноамериканские. В Соединенном Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 Царстве они могут позиционировать себя как «United Pharmacy”. См. также «ГлавМед» (http://spamtrackers.eu/wiki/index.php/Glavmed).

123 Сообщается, что «GlavNed” платило комиссию в размере 30-40% от продаваемых фармацевтических средств Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12. http://www.networkworld.com/news/2009/071609-canadian-pharmacy-spam.html?hpg1=bn

124 http://portal.bsa.org/Internetreport2009/2009Internetpiracyreport.pdf

125 http://www.cas.sc.edu/socy/faculty/deflem/zInternetextort.html

126 http://us.mcafee.com/en-us/local Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12/html/identity_theft/NAVirtualCriminologyReport07.pdf

127 http://www.usprwire.com/Detailed/Computers_Internet/Fake_antivirus_software_take_extortion_scams_to_the_

21st_century_109371.shtml либо см. также отчет «Symantec” о жульническом программном обеспечении системы безопасности (2009 г.) http Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12://www.symantec.com/about/news/resources/press_kits/detail.jsp?pkid=istr_rogue_security

128 Отчет IC3 о преступности в Вебе за 2009 г. стр.11 (http://www.ic3.gov/media/annualreport/2009_IC3Report.pdf Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12).

129 ФАТФ-ГАФИ - «Отмывание средств с внедрением новых платежных методов», стр. 18, октябрь 2006 г.

130 ФАТФ-ГАФИ - «Отмывание средств с внедрением новых платежных методов», стр. 28, октябрь 2010 г.

131 Отмывание средств через лиц, оказывающих услуги по Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 переводу средств и обмену валют (МАНИВЭЛ, 2010 г.) см. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Typologies/RepTyp_MSBs_en.pdf

132 «Отмывание средств с помощью новых платежных методов» - исследование ФАТФ, октябрь 2010 г Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12.

133 Венгрия

134 Венгрия

135 Эстония

136 Словакия

137 Оценка риска США — Министерство денег, декабрь 2005 г.

138 К примеру, «WebMoney” « WMZ », и UKASH http://www.ukash.com/fr/fr/home.aspx

139 http://www.interac.ca/fr/about.php (Канада)

140 http://www.getemoney Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12.com/atmcard.aspx

141 США

142 Германия

143 Русская Федерация

144 Оценка риска США — Министерство денег ______________, декабрь 2005 г.

145 ФАТФ- ГАФИ - «Отмывание средств с внедрением новых платежных методов», октябрь 2010 г.

146 Бельгия, Франция, Германия, Италия, Япония, Голландия, Сингапур Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 и Швейцария

147 «Retail Hacking Ring” были предъявлены обвинения в хищении и распространении номеров кредитных и дебетовых карт 1-го из главных американских елей розничной торговли: http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/gonzalezIndict.pdf

148 Расследование по Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 факту кражи данных у компании TJX привело к раскрытию схемы отмывания средств: http://www.usatoday.com/money/2007-06-11-tjx-datatheft_N.htm

149 Для дополнительной инфы о рисках ОД/ФТ при использовании платформ для Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 Интернет-торговли см.,к примеру, исследование ФАТФ «Отмывание средств и финансирование терроризма в секторе ценных бумаг (2009 г.) на http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/32/31/43948586.pdf. Для подробного описания рисков ОД/ФТ, связанных с Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 он-лайн играми и способах ОД/ФТ МАНИВЭЛ проводит отдельное исследование, результаты которого будут размещены сначала 2012.

150 См. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/198.htm

151 http://www.egmontgroup.org/

152 Информацию о службах Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12, занимающихся возвратом активов см. информацию на веб-сайте «CARIN”: http://www.europol.europa.eu/publications/Camden_Assets_Recovery_Inter-Agency_Network/CARIN_Europol.pdf

153 См. МАНИВЭЛ (http://www.coe.int/t/dghl/monitoring Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12/moneyval/) и Группа разработки денежных мер борьбы с отмыванием средств (www.fatf-gafi.org).


154 См. Статью 35 Будапештской Конвенции против киберпреступности http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=185&CM Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12=8&DF=&CL=ENG. См.также:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Points%20of%20Contact/567_24_7report3a%20_2%20april09.pdf

155 Беря во внимание возникновение «Web 2.0”, то нужно проводить разделение меж проф и непрофессиональными Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 контент-провайдерами, так как хоть какой юзер может в итоге стать контент-провайдером

156 В то время как такие проверки позволяют сделать лучше системы безопасности это также позволяет ISPs выслеживать Веб Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 -траффик и может быть собирать и рассматривать данные о миллионах юзеров. Это достаточно проблематично из-за обезличенности Сети и отказа от дискриминации, фильтрации содержимого, свободы слова, пиратства и защиты индивидуальных данных. http://www.deeppacketinspection Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12.ca/

http://userpage.fu-berlin.de/~bendrath/ISA09_Paper_Ralf%20Bendrath_DPI.pdf

http://www.freepress.net/files/Deep_Packet_Inspection_The_End_of_the_Internet_As_We_Know_It.pdf

157 Описание функционирования Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 системы дано в отчете, приготовленном проектной группой Совета Европы о киберпреступности http://www.coe.int/t/dghl/co-operation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-

Presentations/2079_reps_IF10_reps_wolfgangkleinwaechter1.pdf

158 Организация по присвоению имен Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 и адресов в Вебе

159 Для Европы см. http://www.ripe.net/

160 Что не соответствует реальности

161 Для CERT координационный центр — Институт Карнеги-Меллонов http://www.cert.org/. Для правительственных CERT см Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12. http://www.us-cert.gov/ либо https://www.bsi.bund.de/cln_156/DE/Themen/CERTBund/certbund_node.html. Для неофициальных групп правительственных CERTs в Европе см.

https://www.bsi.bund.de/cln_156/ContentBSI/Themen Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12/CERT_Bund/InternatKooperation/egovcert_en.html

162 Такие инициативы личного сектора ведут скоплению огромных объемов инфы, которая может быть применена для выявления злостных деяний и таким макаром владеют большущим массивом ______ инфы, которая фактически не Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 употребляется правоохранительными органами.

      Примеры:

http://mynetwatchman.com/

http://www.team-cymru.org/Services/

http://www.spamhaus.org/organization/index.lasso

http://eval.symantec.com/mktginfo/enterprise/white_papers/bwhitepaper_

emea_Internet_security_threat Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12_report_xv_04-2010.en-us.pdf

http://www.messagelabs.com/resources/ 

Список инициатив см.:

http://www.coe.int/t/dghl/co-operation/economiccrime/cybercrime/Documents/networks/Networks_en.asp 

При меры инициатив по Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 борьбе с мошенничеством:

-  Анти-фишинговая рабочая группа (http://www.antiphishing.org/) – интернациональная панпромышленная и правоохранительная ассоциация, которая концентрирует свои усилия на борьбе с мошенничеством и хищении индивидуальных данных в итоге фишинга, фарминга и спуфинога Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 всех видов

- Английский план действий (http://www.antiphishing.org/) развивает международное сотрудничество по борьбе со мусором и пробует решать связанные с ним задачи, к примеру, он-лайновое мошенничество, фишинг, и распространение вирусов. Участники Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 оставили открытым План действий для других заинтересованных правительственных и публичных организаций, также представителей личного сектора, для того, чтоб расширить сеть учреждений, вовлеченных в борьбу со мусором.

- Рабочая  группа по обмену информацией Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 о борьбе со злоупотреблениями________ (MAAWG) соединяет воединыжды представителей промышленности, занимающихся обменом сообщениями и удачно разрешает вопросы, связанные со злоупотреблением в этой сфере, к примеру, мусор, вирусы, атака типа отказа в обслуживании и Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 т.п.     

163 См., к примеру база данных “ROKSO” на “Spamhouse” http://www.spamhaus.org/rokso/

164 http://www.ic3.gov/default.aspx

165 Центр приема сообщений об Интернет-преступлениях (2010 г.). Отчет о киберпреступности за 2009 г Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12. (http://www.ic3.gov/media/annualreport/2009_IC3Report.pdf).

166 (См. Центр принятия сообщений об Интернет-преступлениях __________ (2010 г.). Отчет о киберпреступности за 2009 г. (http://www.ic3.gov/media/annualreport/2009_IC3Report.pdf).

167 http Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12://www.melani.admin.ch

168 http://www.actionfraud.org.uk/home

169 Информация предоставлена Европейской Комиссией

170 Проект Рамочной программки ЕС о борьбе с атаками на информационные системы (COM(2010) 517 final) в статье 15 содержит обязательство для всех государств-членов Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 хранить, вести и предоставлять статистические данные о грехах, совершенных с помощью компьютерных технологий.

171 https://www.signal-spam.fr/

172 http://www.rfc-archive.org/getrfc.php?rfc=5901&tag=Extensions-to-the-IODEF-Document Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12-Class-for-Reporting-

Phishing

http://www.coe.int/t/dghl/co-operation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079_if09_pres_APWG_ADVISORY_Reporting_eCrime_via_IODEF.pdf

173 http://www.ic3.gov/preventiontips.aspx

http://www.stoppbetrug Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12.ch/4/fr/1prevention_methodes_descroquerie/40201ventes_aux_encheres.php

174 См., к примеру, http://www.polizei-nrw.de/koeln/Vorbeugung/kriminalitaet/Internet-und-datenkriminalitaet/

175 См., к примеру, ресурсы для продавцов для предотвращения мошенничества Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 с платежными картами http://www.visa.ca/en/merchant/fraud-prevention/index.jsp

176 См., к примеру, http://www.actionfraud.org.uk/home

177 http://www.wolfsberg-principles.com/risk-based-approach.html

178 Рекомендация 1 от 10 февраля Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 2009 г. Совета Управления денежного надзора Венгрии о рисках для Интернет-безопасности

179 См. меры, предпринимаемые сектором в исследовании Группы разработки денежных мер борьбы с отмыванием средств: «Уязвимость коммерческих веб-сайтов и он-лайн платежных систем Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 для отмывания средств и финансирования терроризма» (июнь 2008 г.). Они дискуссировались в процессе подготовки данного типологического исследования

180 К примеру, Эталоны безопасности данных в сфере платежных карт (PCI DSS) и связанные с Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 ними требования https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/index.php

181 http://usa.visa.com/download/merchants/visa_risk_management_guide_ecommerce.

182 Для наилучшего осознания этого процесса см.доклад Вольфганга Кляйнваэхтера, приготовленный для проекта Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 Совета Европы по борьбе с киберпреступностью http://www.coe.int/t/dghl/co-operation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079_reps_IF10_reps_wolfgangkleinwaechter1.pdf

183 Организация по присвоению имени и адресов в Вебе (www.icann Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12.org)

184 Включая Конференцию Совета Европы «Октопус» в 2010 г. http://www.coe.int/t/dghl/co-peration/economiccrime/cybercrime/cy-activity-Interface-2010/Presentations/Ws%202/LEA_ICANN_Recom_oct2009.pdf

185 http://gac.icann.org/system Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12/files/Brussels-communique.pdf

186 http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-12dec11-en.htm. Конфигурации будут отражены методом внесения конфигураций в Соглашение об аккредитации регистраторов (RAA) и других актах. Последующие обсуждения пройдут Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 на заседании ICANN (Коста-Рика, март 2012 г.)

187 Описание законодательств государств в сфере противодействия киберпреступности см. http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/CountryProfiles/default_en.asp

188 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12/QueVoulezVous.asp?NT=198&CM=8&DF=&CL=ENG

189 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/cop198/default_en.asp

190 Для того, чтоб получить информацию относительно специализированных подразделений, собранную в 2011 г. см. http Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-

Presentations/Octopus2011/2467_HTCU_study_V30_9Nov11.pdf

191 Источник: ответы, приобретенные на вопросник

192 Источник: Кооперативный проект Совета Европы/ЕС по борьбе с киберпреступностью в Грузии (2009 г.): предложения Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 по созданию подразделения  по борьбе с злодеяниями в сфере больших технологий. Документ подготовлен Найджелом Джонсом (Соединенное Царство) и Верджил Спиридон (Румыния).

193 http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12/Documents/Reports-

Presentations/Octopus2011/2467_HTCU_study_V30_9Nov11.pdf

194 http://www.cert-hungary.hu/en

195 http://www.pszaf.hu/en/

196 http://www.ncfta.net/

197 http://www.fsisac.com/

198 http://www.fsisac.com/files/public/db Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12/p265.pdf

199 http://www.fsisac.com/files/public/db/p264.pdf

200 http://www.fsisac.com/files/public/db/p244.pdf

201 Для анализа угроз, которыми занимается ISACs, см. http://www.unixworks.net/papers/wp Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12-017.pdf . См также http://www.surfacetransportationisac.org/SupDocs/Library/ISAC_Products/isac_role_in_cip.pdf

202 http://www.samentegencybercrime.nl/

203 http://www.samentegencybercrime.nl/Informatie_knooppunt/Sectorale_ISACs/FIISAC?p=content. Центры других Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 секторов: Водный-ISAC, Энергетический-ISAC, Ядерный-ISAC и т.д.

204 http://www.enisa.europa.eu/act/res/workshops-1/2010/information-sharing-workshop/presentations/wim

http://www.enisa.europa.eu/act/res/workshops-1/2010/information-sharing-workshop/copy_of Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12_agenda-of-theinformation-

sharing-workshop http://www.enisa.europa.eu/act/res/workshops-1/2010/information-sharing-workshop/copy_of_agenda-of-theinformation-sharing-workshop

205 http://www.ceop.police.uk/EFC/Public-Library/Latest-News Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12/Conference-Roundup/

206 В этой группе сопредседательствуют «Visa» и “MasterCard”. В нее входят представители ряда главных компаний, обрабатывающих платежи. Эта рабочая группа должна обобщить передовой опыт Европы, описывающий те правила и Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 процедуры, который не позволяет правонарушителям пользоваться платежными системами. Группа также старается найти пути улучшения взаимодействия и информационного обмена меж финансовыми учреждениями и правоохранительными органами.

207 http://www.ceop.police.uk/Documents/Finan Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12%20Best%20Pract2010_080910a.pdf

208 http://www.secretservice.gov/ectf.shtml

209 В феврале 2011 г. EECTF опубликовало «Обзор киберпреступности в Европе, который в большей части касался кибер-мошенничества.

См. http://www.gcsec.org/sites/default/files/doc/CYBER_CRIME Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12_survey.pdf

210 Информация предоставлена Европейской Комиссией

211 http://www.coe.int/t/dghl/co-operation/economiccrime/cybercrime/Documents/LEA_ISP/default_en.asp

212 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12/LEA_ISP/1429_ECHR_CASE_OF_K.U._v%20Finland.pdf

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/LEA_ISP/default_en.asp

Для увлекательных примеров саморегулирования см. Интернет-сборник полезного опыта Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 Австралии

http://iia.net.au/images/resources/pdf/icode-v1.pdf

213 http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1127_JAI/Conclusions/JHA_Council_conclusions_Cybercrime_EN.pdf

214 http://www.ecteg.eu/

215 http://www.coe.int/t Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Cyber%20IPA%20reports/2467_LEA_Training_Strategy_Fin1.pdf

216 http://www.coe.int/t/dghl/co-operation/economiccrime/cybercrime/Documents/Training/default_en.asp

217 См. www.coe.int/cybercrime

218 Для Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 общих малых эталонов криминализации каждым государством соответственных злодеяний см. Конвенцию Совета Европы против киберпреступности (СДСЕ 185) на http://conventions.coe.int

219 См. предложения, внесенные Интернациональным проектом Совета Европы по борьбе с киберпреступностью Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-

Presentations/2079_cy_strats_rep_V20_14oct11.pdf

220 См. www.fatf-gafi.org

221 В дополнение к Советы 30 ФАТФ (пересмотренные в феврале 2012 г.)

222 Советы Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 30 и 31 (пересмотренные в феврале 2012 г.) призывают сотрудничать и обмениваться информацией меж ПФР и правоохранительными органами, включая следователей, расследующий злодеяния, совершенные при помощи компьютерных технологий

223 Как изложено в Советы 31 (пересмотренные в феврале 2012 г Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12.)

224 См Рекомендацию 36 (пересмотренные в феврале 2012 г.)

225 См. параграф 17 Объяснительной записке к Советы 40 (пересмотренные в феврале 2012 г.)

226 Одобрена Комитетом профессионалов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 терроризма (МАНИВЭЛ) в сентябре 2009 г.

227 Группа разработки денежных мер борьбы с отмыванием средств: Уязвимость коммерческих веб-сайтов и онлайновых платежных систем для отмывания средств и финансирования терроризма (июнь 2008 г.). В проекте также учитывается Задачи исследования Методология Обзор инициатив и вопросы для обсуждения 1 Общие положения - страница 12 и текущая работа ФАТФ над рисками ОД и ФТ в итоге использования новых платежных технологий .

228 Только избранный перечень. См. сноски по тексту исследования.



zadachi-na-nahozhdenie-kolichestva-let-viplati-kredita.html
zadachi-na-novij-uchebnij-god.html
zadachi-na-prakticheskie-zanyatiya.html